Sobre Jessica Elizabeth Bonilla Guano :
Soy una persona trabajadora, honesta y muy responsable. En cuanto al desarrollo de mis actividades soy metódica, me gusta cuidar los mínimos detalles y dar cumplimiento a las políticas y reglamentos.
Experiencia
Prevención de lavado de activos, análisis de operaciones inusuales e injustificadas, monitoreo de aperturas de cuentas, pólizas, revisión y control de licitudes de fondos, verificación del cumplimiento de documentación para el inicio y continuidad de la relación contractual con proveedores. Revisión, monitoreo de la informacion de los colaboradores y análisis de su informacion financiera. Cumplimiento de las actividades detalladas en el plan de trabajo. Verificación de datos vía llamada telefónica de aperturas de cuenta, tanto al cliente como a las referencias personales. Cumplimiento de las actividades detalladas en el plan de trabajo.
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