Analista de Delitos Financieros para Guayaquil - CRESA

CRESA

Empresa verificada

Guayaquil, Ecuador

hace 1 semana

Publicado por:

María José Romero

beBee Recruiter

Descripción

Detectar actividades y condiciones no seguras (estafa, adulteración de documentos, fraude y otros) para el giro de negocio de la empresa generadas por clientes externos e internos durante transacciones comerciales, y así levantar alertas preventivas y reactivas frente a amenazas de tipo social.

CRESA es una empresa de retail enfocada en la comercialización de artículos para el hogar y movilidad con una cultura integrada.

Fruto de la unión de dos gigantes ecuatorianos:
CRECOSCORP e ICESA.

Contamos con presencia en 16 provincias del país a través de nuestros más de 220 locales. Comprometiéndonos a escuchar sus necesidades, siendo los valores la base de nuestra cultura.

En CRESA empoderamos a nuestros colaboradores para que se desafíen constantemente, ofreciendo oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.

CRESA es el lugar ideal para demostrar tu talento.

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Requisitos:

Educación:
CPA, Economista, Administración de Empresas y/o afines

Experiência previa:
Mínimo 3 años como Analista de Riesgos / Auditor Jr., en empresas del sector retail o banca.

Conocimientos técnicos:

Conocimientos sólidos en Contabilidad y Finanzas.
Leyes y regualaciones relacionadas a: delitos financieros, incluyendo leyes de lavado de dinero, fraude, corrupción, entre otras.
Capacidad para Utilizar Herramientas Tecnológicas.
Conocimientos en Forense Digital.
Capacidad para Entrevistar y Recolectar Evidencia.

Beneficios

Se comentará durante la entrevista.