Oficial de Cumplimiento Oficial de Cumplimiento - Quito, Ecuador - BUSTAMANTE FABARA S.A.S.

BUSTAMANTE FABARA S.A.S.
BUSTAMANTE FABARA S.A.S.
Empresa verificada
Quito, Ecuador

hace 1 semana

María José Romero

Publicado por:

María José Romero

beBee Recruiter
Descripción

  • Salario
    : A convenir:
  • Categoría
    : Administración / Contabilidad / Finanzas:
  • Subcategoría
    Contabilidad / Finanzas:
  • Localidad
    : Quito:
  • Activo desde
    : 05/06/2023:
  • Jornada
    : Tiempo Completo:
  • Tipo de Contrato
    : Otro tipo de contrato:
  • Cantidad de Vacantes
    : 1:
  • Educación Mínima
    : Universidad:
  • Años de Experiência
    : 2
  • Elaboración y Control del cumplimiento de las políticas de debida diligencia a implementar.
  • Responsable de la supervisión y gestión de Cumplimiento.
  • Elaborar el Manual de Prevención de Lavado de Activos, el Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos.
  • Revisar las transacciones de la compañía, en coordinación con los responsables de las diferentes áreas.
  • Presentar a la Junta General el informe anual de las actividades realizadas.
  • Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
  • Planificar y coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación dirigido a los miembros de la compañía.
  • Manejo de páginas Gubernamentales y Privadas.
Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática.
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