Erika Gamboa Chávez

Amplia experiencia en el área financiera y manejo del área de oficial de cumplimiento, en el desarrollo de actividades para el control y prevención de actividades ilícitas derivadas del lavado de activos y el financiamiento de delitos.
Con estricto énfasis en el manejo, identificación, clasificación, análisis y evaluación de actividades relacionadas con la prevención del LAFT.

Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

Auxiliar Contable

Pasantías desde el 16 de mayo 2011 – 18 de agosto del 2011

Manejo de sistema contable.

Utilización de sistema de control de stock de bodega.

Desarrollo y control de Kardex.

Registro de libros diarios.

Distribuidor Ferretero Marco Gamboa 

Desde el 15 de febrero 2011– Hasta 20 de julio del 2019

Manejo contable.

Implementación y desarrollo del área logística y reposición de inventarios.

Comercialización y Ventas de artículos ferreteros.

Generación de estrategias de venta y buen trato al consumidor.

Oficina Comercial Aduanera (OCA)  

Asistente de Importaciones

Desde 25 de septiembre 2017 – Hasta 05 enero del 2018

Utilización de sistema ECUAPASS.

Elaboración de licencias.

Control de inventarios.

Realización de Guías de Remisión.

Control y Manejo Logístico. 

Boutique C&G

Gerente de ventas y Coordinador en el desarrollo en atención al cliente

Desde 04 de octubre 2018 – Hasta 15 enero del 2020

Manejo contable en el desarrollo de las actividades de coordinación de ventas.

Control de stock de mercadería y coordinación en reabastecimiento de mercadería.

Desarrollo integral en el manejo de personal para coordinar un mejor desarrollo en las actividades de atención al cliente.

UNBOUNDED BRIDGE S.A 

Auxiliar Contable

Desde el 21 de octubre del 2016 – Hasta 17 de febrero del 2020

Manejo de sistema contable.

Control de cuentas en sistema financiero interno de la empresa.

Cuadre de balances.

Elaboración y control de retenciones.

HRGV

Oficial de Cumplimiento Titular UAFE

Desde 07 de septiembre 2020 - Hasta 24 de noviembre del 2021

Desarrollo de actividades de capacitación integral sobre normas preventivas de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Manejo de sistema integral SISLAFT.

Elaboración y presentación de declaraciones mensuales RESU.

Elaboración de Manuales de prevención de delitos relacionados con LAFT.

Creación de matriz de riesgos para los clientes, proveedores, accionistas y colaboradores.

Realización de la debida diligencia para controlar actividades de índole ilícita.

Presentación de informes de cumplimiento.

Generar soluciones alternativas para la prevención y control del LAFT

ESTUDIOS SECUNDARIOS

COLEGIO EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

Fecha de Grado: 05/07/2011

Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración 

ESTUDIOS SUPERIORES

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS -ESPE-

Fecha de Grado:15/05/2019

Ingeniera en Comercio Exterior Y Negociación Internacional